2017-42 寶光股份關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告
更新時(shí)間：2017-11-27
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-42
陜西寶光真空電器股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年11月24日召開的第六屆董事會第八次會議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案》，提議續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司提供2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，聘期一年。且同意將該議案提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會決定并支付相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。
信永中和會計(jì)師事務(wù)所具備財(cái)政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)可的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格，自2009年至今為公司提供年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，并自2012年起為公司提供內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則，真實(shí)、準(zhǔn)確地對公司的年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行評價(jià)。同時(shí)，作為公司的內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》的規(guī)定，對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)，提出合理化建議，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制體系和規(guī)范運(yùn)作。依據(jù)公司董事會審計(jì)委員會的提案，董事會提議續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所繼續(xù)為公司提供2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)和2017年度內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，會議召開時(shí)間待確定后另行通知。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董事會
2017年11月27日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
