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2018-41 寶光股份關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告


更新時(shí)間:2018-10-19    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2018-41 寶光股份關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告


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證券代碼:600379 證券簡(jiǎn)稱:寶光股份 編號(hào):2018-41

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于20181018日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作,聘期一年。2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元(稅后)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

一、改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明:

截至2017年度審計(jì)工作結(jié)束,信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)為本公司提供了9年財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù),6年內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù),為保證審計(jì)工作的客觀性,根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作,聘期一年2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元(稅后)。

公司就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜通知了原審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所,且與其進(jìn)行了溝通,經(jīng)雙方友好協(xié)商,決定不再續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所自擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中勤勉盡職,多年來(lái)一直為公司提供專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù),對(duì)此公司表示衷心感謝!

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格資質(zhì),經(jīng)驗(yàn)豐富,執(zhí)業(yè)質(zhì)量高, 在國(guó)內(nèi)擁有眾多上市公司客戶。提供審計(jì)服務(wù)包括:法定審計(jì)、上市財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制審計(jì)以及并購(gòu)交易相關(guān)的審計(jì)服務(wù)等,是一家有良好社會(huì)聲譽(yù)和強(qiáng)大專業(yè)能力的大型綜合性會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

三、公司擬改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序

(一)2018815日,公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》,經(jīng)調(diào)研、比較、審查,審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)符合公司的選聘要求,提議擬聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù),負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作,并同意將該提案提交公司董事會(huì)審議。

(二)20181018日公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作,聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

(三)公司擬改聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

審議該事項(xiàng)前公司獨(dú)立董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn),認(rèn)真查閱了公司擬聘請(qǐng)的普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況。認(rèn)為公司擬聘任的普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作要求。公司董事會(huì)審議該議案的程序合法有效。同意聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作,聘期一年,并同意將《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

20181019

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