證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2018-50

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2018年12月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年12月13日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》

經(jīng)公司股東西藏鋒泓投資管理有限公司（持有公司4528.9萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的19.20%。）（以下簡(jiǎn)稱“西藏鋒泓”）提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格審核通過后，董事會(huì)同意提名鄒群先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，候選董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。鄒群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本提案尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于補(bǔ)選董事的公告》（2018-51號(hào)公告）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2019年1月2日（星期三）下午14:00在寶雞市召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，提交本次股東大會(huì)審議的議案為：《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2018-52號(hào)公告）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選公司董事的獨(dú)立意見。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2018年12月14日