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2019-22 寶光股份第六屆董事會第二十七次會議決議公告


更新時間:2019-11-04    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2019-22 寶光股份第六屆董事會第二十七次會議決議公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號:2019-22

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆董事會第二十七次會議于2019年10月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事,并于2019年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人,實際出席董事6人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過了如下議案:

一、 審議通過《公司2019年第三季度報告及正文》;

《公司2019年第三季度報告》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:6票同意,0票反對,0票棄權

二、 審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》;

董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的公告》(2019-23號),全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:6票同意,0票反對,0票棄權

三、 審議通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》;

董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的公告》(2019-23號),全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:6票同意,0票反對,0票棄權

四、 審議通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》;

董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的公告》(2019-23號),全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:6票同意,0票反對,0票棄權

五、 審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

公司定于2019年11月15日(星期五)14:00在寶雞市召開公司2019年第二次臨時股東大會,具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(2019-24號)公告。

表決結(jié)果:6票同意,0票反對,0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年10月30日


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